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Pour les avocats

Prévention des fraudes par courriel

 
Vérification d'arnaques
Avis de fraudes publiés dans le passé
À lire sur le Web

Il n’y a pas que le public en général qui soit ciblé par les fraudeurs. Les avocats et leurs cabinets le sont tout autant. Ces fraudes, généralement perpétrées par courriel, sont souvent ingénieuses, transmises à de vastes bases de données et permettent d’hameçonner des victimes qui offrent, vu l’importance des sommes fraudées, un excellent retour sur l’investissement pour les fraudeurs.

Récemment, des avocats se sont fait prendre dans une fraude mettant en scène un certain M. Prateep Ponimdang, de Thaïlande, qui souhaitait obtenir l’aide d’un avocat pour recouvrer des sommes prêtées à une amie.

Voici un exemple du courriel initial transmis à l’avocat :

From: Mr Prateep Ponimdang [mailto:prateep42@yahoo.co.th]
Sent: October-10-11 8:14 PM
To: lawyer name
Subject: Ref: Legal inquiry
Ref: Legal inquiry

I am Mr Prateep Ponimdang from Thailand.I need the service of a lawyer to collect the money i loan to a friend who now reside in Canada.

Please let me know if this matter is within the areas of your practice.

Sincerely

Mr Prateep Ponimdang

Un avocat ayant répondu a reçu ce genre de réponse :

Thanks for your response. It was a personal loan which i granted to her as she needed it for her business then in Thailand, but she now reside presently in Victoria, British Columbia.

The agreement was that the loan be paid back after 27 Months and the agreed period is past and she yet to pay back the money.

So i shall need your service in collecting this money from her, since she now reside within your legal boundaries.

I have just inform her of my intention to retain your firm to collect the money from her and from her responds she seem very much afraid of litigation and she dont want this to result to a court case. so she is assuring me that she is ready to make the payment, so i advice that all funds should be directed to your office as that is the only way i can make her pay without any further delay.

Meanwhile, she has requested that i forward her the following information below from your firm to enable her issue a part payment to show her readiness to meet her obligation while the balance will be paid soonest.

1 Name to issue the cheque :
2.Your Address:
3.Your Telephone number :

Upon receipt of the payment you shall deduct you hourly charges and any other legal fee applicable for this kind of service.Hope to hear from you ASAP with the information above so that i can forward to her and i could also send her information to you for record purpose.

Attached is copies of the loan agreement and my ID for your file.

Sincerely

Mr Prateep Ponimdang

       

Dans ce type de fraude, l’avocat est contacté par un prêteur d’outre-mer pour recouvrer des sommes prêtées à un débiteur résident du Québec, par exemple. Le fraudeur fournit de la documentation sur le prêt et une pièce d’identité.

L’avocat reçoit le chèque en remboursement du prêt et le dépose dans son compte en fidéicommis. Par la suite, le client demande à l’avocat de lui transférer rapidement la somme recouvrée après avoir prélevé ses honoraires. Or, le chèque reçu du débiteur s’avère être un chèque sans fonds. Comme le client s’est empressé d’encaisser la somme qui lui a été transférée outre-mer, il est pratiquement impossible pour l’avocat de récupérer les fonds et un déficit est donc créé dans son compte en fidéicommis.

Souvent, ce stratagème paraît crédible parce qu’un chèque est effectivement reçu par l’avocat d’une personne faisant affaires avec une institution financière locale. Ce type de stratagème fonctionne, entre autres, parce qu’il est basé sur la méconnaissance des systèmes de compensation bancaire.

Avant d’accepter un mandat, l’avocat devrait d’abord s’assurer d’obtenir un minimum d’information sur son client. Dans toutes les circonstances, il devrait également s’assurer de respecter les règles de compensation bancaire ou obtenir, de son institution financière, la confirmation que les fonds sont effectivement disponibles de façon irrévocable dans son compte en fidéicommis AVANT de procéder au transfert de sommes.

Sites de références

Nous vous invitons aussi à visiter le site Web LawPRO pour être informés de différents types de fraudes dont sont victimes les avocats. Vous y trouverez (en anglais) la description de différents types de fraudes, dont :

Visitez également l'article Ontario law firm victim of large fraud due to infection by Trojan Banker Virus où les fraudeurs se sont introduits dans le système informatique d’un cabinet d’avocats.

Nous vous encourageons également à faire des recherches par mot clé sur des sites de vérification d'arnaques tels :

Autres exemples de courriels frauduleux

Official request for legal representation on behalf of Coma Holdings Inc.
  • Dear Counsel,

    This is an official request for legal representation on behalf of Coma Holdings Inc. We are a textile company with principal business in garment manufacturing and trading.

    We are presently incapacitated due to international legal boundaries to exert pressure on our delinquent customers and we request for your services accordingly. We got your contact information from the Online Lawyers Directory as a result of our search for a reliable firm or individual to provide legal services as requested.

    After a careful review of your profile as well as your qualification and experience, we are of the opinion that you are capable and qualified to provide the legal services as requested.

    On behalf of Coma Holdings Inc, Please accept my sincerest appreciation in advance for your willingness to render your services as we look forward to your prompt response to our request.

    Thank you.

    Sincerely,

    Ms Li Wei

Genuine/honest person whom some of their funds will be entrusted to for safekeeping
  • Hello Dear,

    My Name is Mr. Awen Maurice Esq, an African UK based international financial consultant/attorney. One of my clients, A top Libyan Politician, has mandated me to look for a genuine/honest person whom some of their funds will be entrusted to for safekeeping due to their current situation in Libya right now.If you are a genuine person, kindly write me direct to mr.awenm@gmail.com , call or sms (+447511046184) for your interest so i can give you further directives on how to get hold of the funds for the family. Thanks

    Honorably Yours,

    Mr. Awen Maurice Esq

Handsome reward for all your support and assistance
  • Hello MyDear,

    Sequel to our last discussion, I write to inform you that I have left for Europe for the proposed Investment plans. However, I did not forget my promise; I left the sum of US$480,000.00 United States Dollars with my secretary, Sister Mary Ann Henshaw for you as a handsome reward for all your support and assistance.

    Please, contact her on this her e-mail account: sistermaryann@hotmail.com and discuss how to send the money to you. I have instructed her to attend to you as soon as you get in touch with her.

    Thanks once again for your wonderful assistant in the past. I so much appreciate it.

    Remain Blessed.

    My Best Regards,
    Chief Williams Mensah.

Deceased client of mine, that shares the same last name as yours
  • My name is Alan Harrison, I am re-sending this you to again thus; A deceased client of mine, that shares the same last name as yours,who died as the result of a heart-related condition in January 28, 2009. I have contacted you to assist in distributing the money left behind by my client which is lodged in the bank.

    Regards,

    Alan Harrison
    alanharrison111@hotmail.co.uk

Legal Service
  • I loan a friend some money ,who has now relocated to Canada and has not paid back in full .So i need the service of a lawyer to assist in collecting the balance since it has long over due .

    Please get back to me if you practice in this area.

    Truly Yours

    Cheng Peter

    From Singapore

Voici quelques règles de base de prévention

  • Assurez-vous toujours de vérifier qui est votre client. Obtenez ses coordonnées (ses numéros de téléphones, adresse, etc.). Consultez les outils à votre disposition pour effectuer vos vérifications (les bottins, utilisez Goodle Earth pour localiser l’entreprise, etc.).
  • Peu importe le type de mandat qui vous est donné et le doute que vous pouvez avoir sur les intentions de votre « client », respectez toujours les délais de compensation des institutions financières pour les sommes qui vous sont transmises.
  • Sensibilisez votre équipe de travail aux possibilités de fraude afin que tous soient sur un pied d’alerte.
  • Toujours se méfier des courriels où le message est transmis à une liste de récipiendaires cachés « undisclosed recipients ».
  • Méfiez-vous des messages où l’on vous demande d’encaisser ou de transmettre de l’argent.
  • Attention aux échéances brèves qu’on vous accorde pour transférer les fonds. Méfiez-vous si on vous demande de poser un geste ou une action rapidement.
  • Ne jamais cliquer sur un lien présent dans un courriel louche sans vérifier au préalable sa véritable destination. Cela peut vous exposer à vous retrouver sur un site contrefait, créé par un escroc dans le but de récupérer des données confidentielles.
  • Méfiez-vous des demandes reçues par courriel où une personne doit sécuriser les fonds recueillis suite au décès d’une personne ou à la fermeture d’une entreprise ou encore les fonds d’une ONG dans un pays en guerre. Dans ce genre d’histoire, le « client » se dit heureux de payer vos honoraires si vous l’aidez à sortir les fonds de son pays en acceptant de les déposer dans votre compte bancaire. En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de la qualité de la profession / secteur inspection professionnelle ou le Bureau du syndic.

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Vous pouvez également visiter régulièrement la présente section « Prévention des fraudes par courriel » de notre site Web.


              

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Mise à jour : Tue Nov 08 15:16:27 EST 2016